あらすじ・内容紹介
マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）の実現に向けて。長年にわたり現場でＡＭＬに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。ＦＡＴＦ第４次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。
『金融機関のAML実務ガイド』が好きな人には、こんな本
内容の近さをもとに、ビジネスから似た読み味の本を選んでいます。
あなたにハマるビジネスを診断する
3つの質問にこたえるだけで、ビジネスからあなた好みの10冊をレコメンドします。